РОСФИНМОНИТОРИНГ - Требования к агентствам недвижимости!!! (часть 2)

16/01/2020
РОСФИНМОНИТОРИНГ - Требования к агентствам недвижимости!!! (часть 2)

Первый пост мы закончили на том, что по обращению Клиента об оказании ему юридического сопровождения по открытию агентства недвижимости мы погрузились в изучение законодательства, устанавливающего требования к агентствам недвижимости.
И погрузились так «глубоко», что боялись уже не выплывем.

По результатам этого анализа, нами были сформированы и предоставлены Клиенту 4 перечня действий: - перечень организационных действий - что необходимо сделать после регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, в виды экономической деятельности которых входит оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - перечень обязательных действий, совершаемых в отношении каждого Клиента агентства недвижимости; - перечень обязательных действий при проведении операций в рамках осуществления сделок купли-продажи недвижимого имущества; - перечень дополнительных периодических действий в процессе деятельности организации.

Только структурировав все требования закона в соответствующие перечни действий у нас наконец появилось понимание того, что требуется сделать нашему Клиенту при открытии агентства недвижимости, дабы соблюсти все нормы действующего законодательства.

Хотелось бы заметить, что на эти наши скромные по количеству, но весомые по объему содержащейся в них информации перечни ушло почти 2 недели работы опытного юриста.

А все так хорошо начиналось, - куда и какую отчетность подать)) Наш Клиент думал изначально, что именно подачей отчетности в Росфинмониторинг все и ограничивается))

Клиент, конечно, этим перечням не обрадовался и долго не мог понять почему помимо направления отчетности он должен совершать еще уйму обязательных действий!
Но такие требования установлены и соблюдать их необходимо.

Напомним, размер административной ответственности за несоблюдение данных требований внушительный - штраф от 200 000 рублей до 400 000 рублей.

Далее расскажем об основных требованиях и первоочередных действиях, которые вам необходимо произвести в случае, если вы решили на постоянной основе покупать и продавать недвижимое имущество))

Вам могут быть интересны эти статьи

Неустойка с застройщика ЖК «Олимпия» - ГП 13. Часть 2
05/12/2019
А открывали мы эту тему постом о начале просрочки передачи квартир в жилом доме ГП 13 в ЖК «Олимпия».
Как вернуть деньги за «серый» смартфон, который умер?
24/01/2020
Смартфоны относятся к технически сложным товарам ...
УК «Брусника» продает ключи от паркинга. Часть 1
12/01/2020
Ключ от паркинга… Порой получить его целая история))
Ищете сотрудника? Мир, труд, май!)) (часть 1)
23/01/2020
Трудовые отношения - тонкая, живая материя...