Открытие агентства недвижимости

Описание ситуации

Клиент - физическое лицо, обратился к нам с просьбой осуществить все необходимые действия, для обеспечения возможности осуществления им на законных основаниях деятельности агентства недвижимости.

Проведение мероприятий, связанных с регистрационными действиями, подготовкой документов, прохождением обучения и постановкой на учет в Росфинмониторинг.

По результатам изучения действующего федерального законодательства, регулирующего деятельность агентств недвижимости, для Клиента были подготовлены развернутые перечни действий, которые необходимо совершить как в рамках подготовки к открытию агентства недвижимости, так и в процессе его деятельности:

• перечень организационных действий, - что необходимо сделать после регистрации индивидуального предпринимателя, в виды экономической деятельности которых входит оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• перечень обязательных действий, совершаемых в отношении каждого клиента агентства недвижимости;
• перечень обязательных действий при проведении операций в рамках осуществления сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• перечень дополнительных периодических действий в процессе деятельности агентства недвижимости.

Отдельным документом Клиенту был предоставлен перечень видов отчетности, которую он обязан направлять в Росфинмониторинг, с указанием периодов направления такой отчетности.

По итогам нашей компанией были совершены следующие действия.

1. Было подготовлено и подано в налоговый орган заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
2. В день получения листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о внесении записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе было подано уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения - доходы).
3. Организовано прохождение индивидуальным предпринимателем обучения в форме целевого инструктажа по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в том числе заблаговременно согласована и забронирована дата его прохождения.
4. Подготовлены документы в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и постановки индивидуального предпринимателя на учет в Росфинмониторинг:
   - разработаны Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила внутреннего контроля), которые включает в себя, в том числе: формы документов, заполняемых для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента; формы документов, заполняемых в случаях отказа в выполнении распоряжения клиента в совершении операции; формы документов, заполняемых в случаях приостановления операции клиента; формы документов, заполняемых в случаях применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
   - подготовлен приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля (далее - Приказ о назначении специального должностного лица)
5. Заполнена карта постановки на учет в Росфинмониторинг и направлена в территориальный орган Росфинмониторинга.

Как мы работаем