Открытие агентства недвижимости

Услуги для физических лиц
Комплекс услуг правового и организационного характера по открытию агентства недвижимости
Получить консультацию
Клиент
Физическое лицо, планирующее осуществлять предпринимательскую деятельность в форме оказания агентских услуг по купле-продаже недвижимости
Предмет проекта
Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
Подготовка пакета документов в целях реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и проведение организационных мероприятий, необходимых для постановки индивидуального предпринимателя на учет в Росфинмониторинг.
Продолжительность подготовки документов
10 рабочих дней
Количество подготовленных документов
5
Стоимость услуг
25 000 руб.
Результат
Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Разработан полный пакет документов необходимых для реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Индивидуальный предприниматель поставлен на учет в Росфинмониторинг.

Описание ситуации

Клиент - физическое лицо, обратился к нам с просьбой осуществить все необходимые действия, для обеспечения возможности осуществления им на законных основаниях деятельности агентства недвижимости.

Проведение мероприятий, связанных с регистрационными действиями, подготовкой документов, прохождением обучения и постановкой на учет в Росфинмониторинг.

По результатам изучения действующего федерального законодательства, регулирующего деятельность агентств недвижимости, для Клиента были подготовлены развернутые перечни действий, которые необходимо совершить как в рамках подготовки к открытию агентства недвижимости, так и в процессе его деятельности:

Отдельным документом Клиенту был предоставлен перечень видов отчетности, которую он обязан направлять в Росфинмониторинг, с указанием периодов направления такой отчетности.

По итогам нашей компанией были совершены следующие действия.

  1. Было подготовлено и подано в налоговый орган заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
  2. В день получения листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о внесении записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе было подано уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения - доходы).
  3. Организовано прохождение индивидуальным предпринимателем обучения в форме целевого инструктажа по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в том числе заблаговременно согласована и забронирована дата его прохождения.
  4. Подготовлены документы в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и постановки индивидуального предпринимателя на учет в Росфинмониторинг:
    - разработаны Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила внутреннего контроля), которые включает в себя, в том числе: формы документов, заполняемых для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента; формы документов, заполняемых в случаях отказа в выполнении распоряжения клиента в совершении операции; формы документов, заполняемых в случаях приостановления операции клиента; формы документов, заполняемых в случаях применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
    - подготовлен приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля (далее - Приказ о назначении специального должностного лица)
  5. Заполнена карта постановки на учет в Росфинмониторинг и направлена в территориальный орган Росфинмониторинга.

Результат оказания услуги
Клиент зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Получено свидетельство о подтверждении прохождения целевого инструктажа по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

Разработан пакет первичных документов в целях реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и постановки на учет в Росфинмониторинг:
- Правила внутреннего контроля
- Приказ о назначении специального должностного лица
Получено Уведомление территориального органа Росфинмониторинга о постановке индивидуального предпринимателя на учет в МРУ Росфинмониторинга по УФО.

Таким образом, Клиент может на законных основаниях оказывать услуги в форме деятельности агентства недвижимости, не забывая о соблюдении требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Правил внутреннего контроля, в том числе в части предоставления отчетности в Росфинмониторинг. С решением этих задач наша компания в дальнейшем также будет ему помогать в рамках оказания услуг по правовому сопровождения деятельности агентства недвижимости.

Как мы работаем

I
Консультация с экспертами
II
Личная встреча
III
Заключение договора
IV
Реализация проекта

Вам могут быть интересны эти кейсы

Победи страх
07/12/2019
Победи страх. Действуй! 10 заповедей успеха. ПОСМОТРИ ВОКРУГ. ВСЕ ЧЕГО-ТО БОЯТСЯ.
Как вернуть деньги за «серый» смартфон, который умер?
24/01/2020
Смартфоны относятся к технически сложным товарам ...
УК «Брусника» продает ключи от паркинга. Часть 1
12/01/2020
Ключ от паркинга… Порой получить его целая история))
Ищете сотрудника? Мир, труд, май!)) (часть 1)
23/01/2020
Трудовые отношения - тонкая, живая материя...